Karyawan saat ini mendekam di Jenewa penjara setelah dituduh penipuan, pemalsuan dan kesalahan pengelolaan keuanganIa ditangkap setelah Credit Suisse membawa pengaduan pidana terhadap dirinya. Pihak ketiga dalam kasus ini, mantan Perdana Menteri Georgia, Bidzina Ivanishvili, telah mengajukan keluhan hukum terhadap kedua Credit Suisse dan karyawan, mengklaim ia telah kehilangan ratusan juta dolar melalui penipuan dan salah urus. Tapi kali ini tuduhan yang dapat membuktikan bahkan lebih merusak seperti karyawan yang bekerja di Credit Suisse divisi wealth management. Hal ini diduga bahwa bintang client relationship manager, yang bekerja di bank Eropa timur dan Rusia meja tulis, dicelupkan ke dalam aktiva ia berhasil untuk Ivanishvili untuk menutupi kerugian pada investasi lain dan untuk membuat perdagangan untuk klien lain. Nya tindakan yang tidak sah datang ke cahaya ketika investasi di Amerika Serikat, perusahaan farmasi Raptor berubah asam, yang mengakibatkan kerugian besar pada bulan September. Ivanishvili pengacara, Marc Henzelin, mengatakan kliennya tidak puas dengan respon bank untuk keluhannya."Jika sesuatu seperti ini terjadi, bank memiliki tanggung jawab untuk merawat klien."Henzelin kepada Swiss Pengacara."Tapi dalam kasus ini, Credit Suisse adalah mencoba untuk menyangkal bahwa klien saya yang dirugikan partai. Mereka menyatakan tujuannya adalah untuk menarik ultra high net worth individuals dan Bapak Ivanishvili adalah salah satu klien terbesar di Swiss. Ia sangat bahagia dengan cara bank berurusan dengan dia."Pada menemukan penyimpangan, Credit Suisse memecat karyawan dan kemudian ditekan tuduhan kriminal terhadap dirinya pada bulan desember."Credit Suisse memiliki kebijakan toleransi nol terhadap pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat ketika perilaku tersebut ditemukan."kata juru bicara. Hal ini belum jelas apakah karyawan memperkaya dirinya sendiri dengan tindakannya. Tapi pertanyaan yang tepat kewajiban dan tanggung jawab untuk kesalahan, dan selanjutnya kerugian finansial, sekarang tampak mengatur untuk melibatkan pertempuran hukum yang panjang. Ini bisa melibatkan isu-isu berapa banyak risiko Ivanishvili telah siap untuk mengambil dalam portofolio investasi, kecanggihan nya pengetahuan keuangan, kepentingan pribadi dalam Raptor saham dan keterlibatan perantara keuangan. Sementara itu, pengacara yang mewakili diberhentikan Credit Suisse karyawan juga sibuk pemasangan hukum pertahanan."Klien saya telah menyatakan bahwa pada awalnya ia membuat kesalahan dengan mencoba untuk menutupi kerugian. Tapi selama dia membuat uang, semua orang bahagia."Simon Ntah kepada Swiss Pengacara.
Strategi yang berpusat pada berapa banyak bank tahu, atau seharusnya tahu, tentang perilaku para karyawan.
Hal ini mirip dengan pertahanan yang ditawarkan oleh para pedagang nakal Jérome Kerviel, sebelumnya dari Société Générale, atau ex-UBS investment banker Dini Adoboli, keduanya gagal meyakinkan juri dengan argumen mereka.
Ivanishvili pengacara, Marc Henzelin, juga menimbulkan titik Credit Suisse kewajiban."Ini bukan hanya kasus satu karyawan bertindak dengan itikad buruk. Bank seharusnya memiliki bendera merah, kepatuhan departemen dan pengawas."katanya. Bahwa bertengkar hukum telah memukul domain publik melalui media, bisa membuktikan malu kepada Credit Suisse dan Chief Executive Tidjane Thiam, yang merupakan reorganisasi bank kegiatan yang dimulai dari investasi perbankan ke arah yang lebih menekankan pada manajemen kekayaan. Publik pertama tanda bahwa ada sesuatu yang salah dibesarkan di bank pendapatan kuartal ketiga publikasi."Beberapa klien telah mengklaim bahwa mantan relationship manager di Swiss telah melampaui investasi kewenangan dalam pengelolaan portofolio mereka, yang dihasilkan dalam konsentrasi yang berlebihan dari eksposur tertentu dan kerugian investasi."itu menyatakan. Menghadirkan penuh tahun hasil pada februari, bank mengakui bahwa litigasi ketentuan yang telah mempengaruhi kebanggaan internasional divisi wealth management, yang diposting CHF juta kerugian dalam tiga bulan terakhir. Pada saat itu, Thiam mengakui bahwa masalah hukum sekitar wealth management unit"kekhawatiran masing-masing individu bahwa kita berhadapan dengan". Tapi dia tidak mampu untuk memperluas pada pernyataan ini untuk alasan hukum Bank terbaru CHF juta potensi biaya hukum di kuartal keempat tahun lalu, peningkatan tahunan litigasi ketentuan untuk CHF juta. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan berbagai isu-isu hukum yang sedang berlangsung. Itu tidak mengatakan berapa banyak yang telah disisihkan khusus untuk menutupi Ivanishvili kasus. Besar write down dan kehilangan pekerjaan mendapatkan Credit Suisse off untuk awal yang berbatu sepanjang jalan untuk restrukturisasi. Credit Suisse telah membenarkan paralel tabungan dan investasi strategi mengumumkan pekan ini, dengan CEO baru Tidjane Thiam dan Ketua.
